Tag Archives: chuyển khoản

Tư vấn về chuyển khoản khi ký hợp đồng ở nước ngoài không có hóa đơn?

Thưa Luật sư! Tôi tên Bình đang quản lý 2 công ty riêng của bên quận 3 Tphcm. Tôi có rất nhiều đối tác bên nước ngoài và tôi muối hỏi là khi tôi ra nước ngoài ký kết hợp đồng làm ăn và khách hàng thanh toán cho tôi tiền vào tài khoản của tôi mà không có hóa đơn hay chứng từ gì khác thì có coi là rửa tiền hay không?

Trường hợp nào thị bị tạm khóa, đóng, phong tỏa tài khoản thanh toán của ngân hàng ?

Tài khoản ngân hàng là một trong những phương tiện giao dịch tiền quan trọng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay khi nào tài khoản thanh toán này bị đóng, phong tỏa ? Luật sư tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý liên quan:

Cho vay bằng hình thức chuyển khoản thì có đòi lại tiền được không?

Mình có cho người bạn cấp 3 làm công an mượn tiền. Nhưng vì người ở sài gòn người ở tiền giang. Nên mình có chuyển khoản qua thẻ atm để cho người bạn công an đó mượn 3 triệu. Nhưng giờ mình đòi thì bạn này không có dấu hiệu có ý định sẽ trả. Người đó còn chặn zalo, facebook của mình. Cho mình hỏi trường hợp này mình khởi kiện về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được không?